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BANGKOK 24 April 2019 03:23
Le Modérateur

Deux Chinois et deux Thaïlandaises arrêtés pour une arnaque complexe à la carte de crédit

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Deux Thaïlandaises et deux Chinois ont été arrêtés pour avoir utilisé des données de cartes de crédit afin d’effectuer de faux achats d’une valeur de 23 millions de Bt.

Les suspects thaïlandaises Surangkhana Boonriab, 36 ans, et Ratchaneewan Thonawan, 41 ans, ont été arrêtées samedi dans leur condominium dans le district de Huay Kwang à Bangkok.

Leurs présumés complices chinois ont été arrêtés dimanche au Bangkok Ratchada Seventeen Condominium dans le district de Din Daeng. Ils ont été identifiés comme étant Sun Zhideng, 32 ans, et Yu Peng, 36 ans.


La police affirme que le gang a fabriqué des cartes de crédit contrefaites basées sur les données de cartes de crédit volées (les données sont volées, pas les cartes) à des citoyens chinois. Les Thaïlandaises auraient alors utilisé les fausses cartes pour effectuer des retraits aux ATM.

Le projet a débuté en 2014, causant des dommages d'un montant de 23 millions de Bt aux sociétés de cartes de crédit.

La police a déclaré que les deux Thaïlandaises avaient enregistré des magasins fictifs avec les noms et les comptes bancaires d’autres personnes afin de pouvoir obtenir des machines de transaction automatique / paiement par carte bancaire.

Elles auraient alors fourni les machines aux deux suspects chinois, qui auraient effectué des achats fictifs avec les fausses cartes de crédit.

Les deux Chinois ont ensuite envoyé des bordereaux de carte de crédit aux femmes qui encaissaient. Les femmes recevaient 1% pour chaque achat fictif. On peut se demander si ce chiffre de 1% est exact, c'est fort peu.

Lorsque la police a perquisitionné dans le condominium des deux Thaïlandaises, elle a trouvé un lecteur / graveur de cartes électroniques, 11 cartes électroniques vides, un ordinateur portable, 64 comptes bancaires au nom d'autrui, 47 cartes de guichet automatique appartenant à d'autres personnes, 15 bordereaux de vente par carte de crédit.

La police a trouvé 150 fausses cartes de crédit, 20 cartes de crédit appartenant à des tiers, un lecteur / graveur de cartes électroniques, un ordinateur portable. (chez les Chinois ?)

La police a indiqué que les deux Chinois étaient entrés et sortis de Thaïlande à plusieurs reprises avec des visas de tourisme depuis 2014.

 

https://www.thaivisa.com/forum/topic/1070403-two-chinese-men-two-thai-women-arrested-in-complex-credit-card-scam/

 

On ne sait pas si la police chinoise est impliquée dans l'arrestation. Deux cents délinquants chinois ont été arrêtés hier au Cambodge.

 

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