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BANGKOK 19 November 2019 12:38
Le Modérateur

Un escroc Thaïlandais arrêté à Bangkok pour une arnaque crypto de 15 millions d’Euros !

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Un escroc Thaïlandais arrêté à Bangkok pour une arnaque crypto de 15 millions d’Euros !

Le commerce et l’investissement dans les cryptomonnaies sont devenus un secteur légitime et en pleine croissance en Thaïlande, avec une réglementation gouvernementale stricte.
Cependant, il semble toujours attirer les escrocs et les fraudeurs attirés par l’attrait de l’argent facile.

Un Thaïlandais a été arrêté dans la région de Huai Khwang à Bangkok pour son rôle dans 15 millions d’Euros de fraudes liées à la cryptomonnaie, visant 10 pays asiatiques et fraudant des milliers de personnes.

Mana Jumuang, se faisait appeler le «magicien de la cryptomonnaie», âgé de 48 ans, a été arrêté à Bangkok par la police Thaïlandaise de la division de la répression du crime, en vertu d’un mandat d’arrêt émis le 23 août dernier.

 

 

Fraude impliquant 3 Thaïlandais et 4 Vietnamiens
La fraude impliquait sept acteurs, trois Thaïlandais et quatre Vietnamiens.
Il a été rapporté que le groupe avait ciblé avec succès des milliers de personnes dans 10 pays asiatiques afin d’investir avec elles, prétendument, dans des cryptomonnaies promettant un dividende ou un retour sur investissement important.

Le chef de la division de la répression du crime a informé les médias à Bangkok.

Le général de division, Jiraphop Phuridet, commandant de la Division de la répression de la criminalité de la police thaïlandaise, a expliqué certains aspects de l’affaire.
La fraude impliquait l’attribution de rôles à certains des fraudeurs ouvrant des comptes bancaires prétendant être des investisseurs en crypto.
Le chef de la police de la répression du crime a déclaré que des investisseurs avaient initialement reçu un retour, mais que le contact avec le groupe avait cessé.

Une partie de l’argent a servi pour acheter des terres
Les pertes causées par l’escroquerie seraient de l’ordre de 500 millions de Baths Thai soit 15 millions d’Euros en Asie, y compris des investisseurs au Vietnam et en Corée du Sud.
L’homme Thaïlandais arrêté mercredi aurait utilisé une partie de l’argent recueilli dans le racket pour acheter des terres dans la province de Phichit, dans le centre de la Thaïlande, à environ 330 km de Bangkok.

Les crypto-monnaies émergent comme une nouvelle entreprise en pleine croissance en Thaïlande avec une réglementation gouvernementale stricte

Les cryptomonnaies sont de plus en plus populaires en Thaïlande en tant que perspective commerciale croissante et passionnante.
C’est également une opportunité d’investissement populaire, en particulier chez les jeunes.

Un certain nombre de sociétés agréées opérant dans ce domaine ont reçu l’approbation de la Banque de Thaïlande et du Ministère des finances.
Beaucoup voient dans la Thaïlande et Bangkok un centre émergent pour l’industrie crypto.

Un pôle d’attraction pour les fraudeurs

Cependant, il reste un pôle d’attraction pour les fraudeurs et les personnes à la recherche d’argent rapide.
Une entreprise établie de longue date à Bangkok, Bitcoin Co. Ltd, impliquée dans l’exploitation d’une entreprise d’échange de crypto-monnaie bx.in.th, a récemment annoncé qu’elle arrêtait son activité d’échange de crypto-monnaie pour se concentrer sur d’autres opportunités.

L’annonce a été faite sur son site Web, lisez notre article à ce sujet.
Peu de temps après, une fausse page sur Facebook a vu le jour, prétendant représenter la société comme un moyen d’investir dans Bitcoin et d’autres monnaies cryptées…

Avertissement de la Commission de sécurité et d’échange
La Commission Thaïlandaise des valeurs mobilières et des changes, la SEC, qui participe activement à la réglementation du secteur légitime et croissant du commerce de crypto-monnaie en Thaïlande, a rapidement réagi.
Des avertissements ont également été émis à propos de la fausse page facebook dans les médias.

Bitcoin et les cryptomonnaies sont un peu un nouvel eldorado pour les escrocs et les fraudeurs, il faut donc faire attention, vérifiez le sources d’information comme les sites web des échanges crypto, etc…
Se méfier des pages facebook et des offres d’investissement proposant des retours sur investissement énormes et peu crédibles comme les dernières arnaques du type Bitconnect ou Plus Token.

Le Burundi vient tout juste d’interdire Bitcoin et les cryptomonnaies afin d’essayer d’enrayer les fraudes et arnaques qui visent les gens.
Interdire Bitcoin n’est certainement pas la bonne solution, il faut réguler les cryptomonnaies comme la Thaïlande l’a fait et surveiller les activités impliquant la cryptomonnaie.

Aux autorités ensuite de traquer les fraudeurs comme dans toute autre activité traditionnelle ou sur internet.

https://conseilscrypto.com/un-escroc-thailandais-arrete-a-bangkok-pour-une-arnaque-crypto-de-15-millions-deuros/

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