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BANGKOK 19 November 2019 12:09
Le Modérateur

Les virements bancaires électroniques vers l'étranger supérieurs à 50 000 Bt seront contrôlés

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La porte-parole du gouvernement, Rachada Dhnadirek, a déclaré que le gouvernement avait approuvé un projet de loi proposé par le Bureau de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLO) visant à contrôler les transactions électroniques dépassant 50 000 Bt (vers l'étranger), dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Selon les normes internationales, il manque 17 "verrous" à la Thaïlande en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

Les institutions financières et les entreprises relevant de la loi relative au blanchiment d’argent, telles que les vendeurs de pierres précieuses, les vendeurs de voitures ou les courtiers immobiliers, doivent faire l’objet d'un contrôle. Toutes les transactions seront arrêtées et signalées à AMLO si des signes suspects sont détectés.

Les personnes qui envoient plus de 50 000 Bt à l’étranger et le destinataire devront fournir leur identité et leurs coordonnées aux banques avant que le transfert soit achevé.

https://forum.thaivisa.com/topic/1126447-cabinet-okays-plan-to-inspect-e-bank-transfers-of-above-bt50000/

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