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Nouvelle pyramide de Ponzi. A Chiang Mai, saisie de moult voitures de luxe

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La police du crime technologique (TCSD) a saisi des voitures de luxe, des motos Harley Davidson et des produits de marque au domicile d'un dirigeant d'une société de crypto-monnaie à Chiang Mai. La saisie des actifs chez Nitikorn Inta, DG de P Miner Cryptocurrency, est le résultat d'une enquête menée par la TCSD, après avoir reçu des plaintes de plusieurs investisseurs qui se considèrent floués.

Ils ont affirmé que la société avait proposé plus de 30 projets d'investissement, parmi lesquels ils pouvaient choisir, qui promettaient tous des rendements attractifs. Par exemple, un projet promettait un retour de 80 000 bahts (8 000 bahts le premier mois et 13 000 bahts, 15 000 bahts, 20 000 bahts et 24 000 bahts les quatre mois suivants) pour un investissement initial de 50 000 bahts.

Les plaignants ont déclaré que chacun d'eux avait reçu un contrat, précisant le montant des retours sur investissement, donnant l'impression que l'activité de l'entreprise était crédible.

Ils ont déclaré avoir reçu les rendements promis pendant quelques mois seulement, après quoi la société a fait défaut, à cause d'un «problème de liquidité». Au bout d'un moment, ils n'ont plus rien reçu aucun et n'ont pu contacter aucun des dirigeants.

La TCSD a déclaré qu'il s'agissait clairement d'une pyramide de Ponzi et non d'un échange légal de crypto-monnaie, ajoutant que le montant total investi par les victimes était estimé à environ 439 millions de bahts sur une courte période. La police a également déclaré que la plupart des dirigeants de l'entreprise ont fui et que la police tente actuellement de les localiser.

La question de la bonne foi des victimes se pose car le montage en pyramide était évident. Or dans ce cas, les premiers investisseurs gagnent effectivement de gros revenus. Seuls les derniers arrivés sont floués.

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BANGKOK 08 décembre 2022 10:09
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