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Fraude à la carte ATM : si même les Mongols s'y mettent!

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Il n'y a rien d'insultant dans ce titre. Les ressortissants de la Mongolie s'appellent les Mongols et ils sont issus d'un peuple aussi respectable que les Francophones. Toujours est-il que deux Mongols, deux Coréens du sud et une Thaïlandaise ont été arrêtés à Krabi, jeudi dernier.

 

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Photos: Krabi Police

Il s'agirait d'un gang de 5 personnes mais seules 3 ont avoué

Thanakorn Chevitrungrueng, 44 ans, Thailandaise, Jonj In Lee, 46 ans, et Myoungseok Cho, 49 ans, Sud Coréens;  Ansagan Amamtai, 36 ans, et Jargalnemekh Tsedendamba, 35 ans, Mongols.

Thanakorn et Jargalnemekh nient.

Leur modèle d'affaires : ils tentaient de racheter des hôtels de Krabi - Ao Nang, pour un montant total, s'ils avaient pu aller au bout, de 5 milliards de thb.

Mais ils se sont fait arrêtés après une fraude de 60 millions.

Ils montraient de faux reçus ATM à leurs acheteurs.

Les sytèmes de sécurité de la Bangkok Bank ont été réveillés par 65 transactions (virements?) pour un total de 60 millions de thb ayant eu lieu entre 22:00 le 10 avril et 01:00 le 11 avril.

La Banque s'est émue le lendemain matin en se rendant compte que le code de chaque transaction était toujours le même. Mais Mmes Thanakorn et Jargalnemekh expliquent que c'est la banque qui a donné le même code.

La Banque a par ailleurs expliqué aux enquêteurs que le groupe "d'investisseurs" l'avait déjà contactée pour l'achat du Krabi Heritage Hotel à 700 millions de thb mais avec la clause : 300 millions payés par carte bancaire.

Dans un autre achat (le  Pavilion Queen’s Bay pour 550 millions), les "investisseurs" ont montré des reçus de virements ATM pour un montant de 118 millions de thb.

Dans ce deuxième cas, les transactions à l'ATM ont eu aussi lieu entre 22:00 le 11 avril et 02:00 le 12. L'idée, c'est que la Banque ne pouvait pas confirmer les transactions avant le lendemain matin.

La police affirme que Mme Thanakorn pourrait être impliquée dans des tentatives d'achats de 9 hôtels à Krabi et ailleurs par la même méthode.

La police continue d'enquêter.

https://www.thaivisa.com/forum/topic/978662-south-koreans-mongolians-caught-up-in-credit-card-scam-to-buy-krabi-hotels/

En fait, l'article du Phuket News n'explique pas la fraude et les lecteurs restent dans l'expectative. Peut-être que la police ne comprend pas non plus. Si après quelques heures ou quelques jours, les virements n'arrivent pas sur le compte du propriétaire de l'hôtel, la transaction est caduque. Et si l'argent arrive bien, d'où vient-il? Un reçu d'un ATM n'a pas grande valeur quand on veut acheter un hôtel à 500 millions...

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BANGKOK 12 août 2020 08:10
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